NATISNI PISAVA

ZDA zaradi suma sodelovanja z Iranom preiskujejo Deutsche Bank

Avtor: STA

New York - Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij.

Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij. Pin It

Preiskava je še vedno v začetni fazi, je ameriški časnik New York Times dejal neimenovani tiskovni predstavnik ameriških organov pregona. Dodal je, da ne gre verjeti, da je Deutsche Bank denar iranskih komitentov skozi svoje ameriške operacije prenašala po letu 2008.

Leta 2007 se je nemška banka po njegovih besedah odločila, "da ne bo sklepala novih poslov s prebivalci v državah, kot so Iran, Sirija, Sudan in Severna Koreja". Poleg tega so v Deutsche Bank tedaj za obseg, ki ga dopušča zakon, napovedali tudi opustitev obstoječih tovrstnih poslov.

Tokratna preiskava je le zadnja v vrsti preiskav, ki so bile po letu 2009 sprožene zoper svetovne finančne ustanove in se nanašajo na transakcije denarja za iranske banke in podjetja, ki so jih dopuščale luknje v ameriški politiki.

Preiskava Standard Chartered še traja


Ameriški tožilci so po pisanju New York Timesa zaskrbljeni, da bo nedavna poravnava britanske banke Standard Chartered in newyorškega bančnega regulatorja v svet poslala napačno sporočilo, in sicer, da so ameriške oblasti ali razdeljene ali neusklajene. To bi lahko po njihovem mnenju oslabilo sodelovanje tujih bank in regulatorjev.

Preiskava zoper Standard Chartered, ki je bila v ZDA obtožena nezakonitih transakcij z Iranom, še traja, tožilci pa morajo še poiskati prenose denarja teroristom, mamilarskim kartelom, posameznikom ali podjetjem v lasti oz. upravljanju sankcioniranih držav.

V zadnjem desetletju so ZDA in njihovi zavezniki med drugim sprožili sankcije zoper iranske banke, institucije in posameznike, s čimer so želeli ustaviti iranski jedrski program.

Foto: Reuters
Komentarje prikazujemo 7 dni po objavi članka. Po tem času komentarjev ne prikazujemo več.
Fotogalerija
Mesto, ki ga obiščite še letos in si tam privoščite vsaj zajtrk

Dunaj v tem času diši po praženih mandljih, punču in drugem, kar ponujajo na stojnicah. Vendar pa Dunaj niso le božični sejmi, kot tudi ne le nekdanje cesarske palače, kavarne in torta sacher.

Pred vrati so informativni dnevi.

Ste se že odločili, katero fakulteto boste obiskali?

Z osebnim online mentorjem do novih kariernih ciljev

Zaposleni, ki se odločijo za online študij, so na svoji karierni poti srečnejši.

Naučite se, kako zaslužiti denar na svetovnem finančnem trgu

Prijavite se na brezplačni Fortradov seminar!

Katera funkcionalna znanja so nujna za boljšo zaposljivost?

Osnovna pismenost za učinkovit vstop na zaposlitveni trg ni dovolj. Delodajalci pričakujejo visoko funkcionalno pismenost.

Davčne blagajne so tu!

Še vedno nimate davčne blagajne? Nudimo vam celovito rešitev za davčne blagajne: Birokrat POS že od 99 EUR!

Zimske počitnice že za 36,00 EUR

Od 13. do 28. 2. preživite počitnice na obali, v Hotelih Bernardin. Otroci do 12. leta brezplačno!

Tecos, plastika

Zmanjšajte stroške, poskrbite za zanesljivo delovanje orodij ter estetsko in dimenzijsko ustrezne izdelke!

oglasno sporočilo