NATISNI PISAVA

ZDA zaradi suma sodelovanja z Iranom preiskujejo Deutsche Bank

Avtor: STA

New York - Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij.

Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij. Pin It

Preiskava je še vedno v začetni fazi, je ameriški časnik New York Times dejal neimenovani tiskovni predstavnik ameriških organov pregona. Dodal je, da ne gre verjeti, da je Deutsche Bank denar iranskih komitentov skozi svoje ameriške operacije prenašala po letu 2008.

Leta 2007 se je nemška banka po njegovih besedah odločila, "da ne bo sklepala novih poslov s prebivalci v državah, kot so Iran, Sirija, Sudan in Severna Koreja". Poleg tega so v Deutsche Bank tedaj za obseg, ki ga dopušča zakon, napovedali tudi opustitev obstoječih tovrstnih poslov.

Tokratna preiskava je le zadnja v vrsti preiskav, ki so bile po letu 2009 sprožene zoper svetovne finančne ustanove in se nanašajo na transakcije denarja za iranske banke in podjetja, ki so jih dopuščale luknje v ameriški politiki.

Preiskava Standard Chartered še traja


Ameriški tožilci so po pisanju New York Timesa zaskrbljeni, da bo nedavna poravnava britanske banke Standard Chartered in newyorškega bančnega regulatorja v svet poslala napačno sporočilo, in sicer, da so ameriške oblasti ali razdeljene ali neusklajene. To bi lahko po njihovem mnenju oslabilo sodelovanje tujih bank in regulatorjev.

Preiskava zoper Standard Chartered, ki je bila v ZDA obtožena nezakonitih transakcij z Iranom, še traja, tožilci pa morajo še poiskati prenose denarja teroristom, mamilarskim kartelom, posameznikom ali podjetjem v lasti oz. upravljanju sankcioniranih držav.

V zadnjem desetletju so ZDA in njihovi zavezniki med drugim sprožili sankcije zoper iranske banke, institucije in posameznike, s čimer so želeli ustaviti iranski jedrski program.

Foto: Reuters
Komentarje prikazujemo 7 dni po objavi članka. Po tem času komentarjev ne prikazujemo več.
Glasujte in odpotujte v Egipt

Glasujte za najlepše jezero na svetu. Nagrade čakajo na vas!

Moški v poslu delajo več neumnosti kot ženske

Iskanje kariernih priložnosti zahteva pravo izobrazbo in primerne veščine, ki jih svojim študentom posredujejo profesorji na poslovni fakulteti Gea College.

Nora poletna akcija kuhinj

Znižanje do 50 % na izbrane modele in elemente + dodatnih 400 € za nakup aparatov! DanKuchen BTC in Kranj

Brezplačno v Egipt?

Privoščite si počitnice v hotelu 5* za 2 osebi (All inclusive). Glasujte za najlepše jezero in odpotujte.

50 % popusta do 31.8.

Vrhunski program za vodenje podjetja Birokrat kar pol ceneje! Dodatnih -25 % na vse licence za nezavezance za DDV.

oglasno sporočilo Zagotavlja