NATISNI PISAVA

ZDA zaradi suma sodelovanja z Iranom preiskujejo Deutsche Bank

Avtor: STA

New York - Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij.

Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij. Pin It

Preiskava je še vedno v začetni fazi, je ameriški časnik New York Times dejal neimenovani tiskovni predstavnik ameriških organov pregona. Dodal je, da ne gre verjeti, da je Deutsche Bank denar iranskih komitentov skozi svoje ameriške operacije prenašala po letu 2008.

Leta 2007 se je nemška banka po njegovih besedah odločila, "da ne bo sklepala novih poslov s prebivalci v državah, kot so Iran, Sirija, Sudan in Severna Koreja". Poleg tega so v Deutsche Bank tedaj za obseg, ki ga dopušča zakon, napovedali tudi opustitev obstoječih tovrstnih poslov.

Tokratna preiskava je le zadnja v vrsti preiskav, ki so bile po letu 2009 sprožene zoper svetovne finančne ustanove in se nanašajo na transakcije denarja za iranske banke in podjetja, ki so jih dopuščale luknje v ameriški politiki.

Preiskava Standard Chartered še traja


Ameriški tožilci so po pisanju New York Timesa zaskrbljeni, da bo nedavna poravnava britanske banke Standard Chartered in newyorškega bančnega regulatorja v svet poslala napačno sporočilo, in sicer, da so ameriške oblasti ali razdeljene ali neusklajene. To bi lahko po njihovem mnenju oslabilo sodelovanje tujih bank in regulatorjev.

Preiskava zoper Standard Chartered, ki je bila v ZDA obtožena nezakonitih transakcij z Iranom, še traja, tožilci pa morajo še poiskati prenose denarja teroristom, mamilarskim kartelom, posameznikom ali podjetjem v lasti oz. upravljanju sankcioniranih držav.

V zadnjem desetletju so ZDA in njihovi zavezniki med drugim sprožili sankcije zoper iranske banke, institucije in posameznike, s čimer so želeli ustaviti iranski jedrski program.

Foto: Reuters
Komentarje prikazujemo 7 dni po objavi članka. Po tem času komentarjev ne prikazujemo več.
Fotogalerija
Mladi so navduševali, izkušeni so lahko le ploskali

V slovenski atletiki prihaja do menjave generacij. Lep dokaz je tudi letošnji miting v Velenju, kjer so gledalce na tribunah razvajali predvsem mladi, nekateri izkušenejši pa so razočarali.

Kam po ugodno belo zalivko?

Leto 2008 je bilo ključno v panogi zasebnih zobozdravnikov. V Sloveniji je bilo tisto leto registriranih največ podjetij s to dejavnostjo, kar 68, in največ jih je preživelo ravno iz tistega leta.

Prevzemite 50 evrov in trgujte na svetovni borzi

FXLider vsem bralcem Siola poklanja 50 evrov za uspešen začetek trgovanja z valutnimi pari.

Katera podjetja so lani zaslužila največ?

Bodite informirani in konkurenčni.

Kako je v dveh mesecih od doma zaslužil dva tisoč evrov? (video)

Do zaslužka od doma s trgovanjem na svetovni borzi.

Rešite hitri test: Kakšno nego potrebuje vaša koža?

Samo pet korakov vas loči od rešitve, ki vam bo spremenila svet. Kateri od revolucionarnih izdelkov, ki so navdušili milijone žensk in moških po vsem svetu, je najprimernejši za vašo kožo?

Ampula, ki zaščiti vaš dom pred požarom

Povsem samodejno delovanje brez lažnih alarmov in kar 10 let garancije. Spoznajte inovacijo Bonpet!

Detektivska družba Global Detektiv Servis

Posvetimo se vsakemu primeru posebej in oblikujemo strategijo za dosego cilja.

Rešilec d.o.o. ob vaši strani 365 dni na leto

S prioriteto celovite oskrbe in varnosti dvigujemo kvaliteto storitev prevoza pacientov.

oglasno sporočilo