NATISNI PISAVA

ZDA zaradi suma sodelovanja z Iranom preiskujejo Deutsche Bank

Avtor: STA

New York - Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij.

Ameriške oblasti preiskujejo, ali so Deutsche Bank in druge svetovne finančne ustanove za Iran in druge države, zoper katere je Zahod sprožil sankcije, izvedle na milijarde dolarjev transakcij. Pin It

Preiskava je še vedno v začetni fazi, je ameriški časnik New York Times dejal neimenovani tiskovni predstavnik ameriških organov pregona. Dodal je, da ne gre verjeti, da je Deutsche Bank denar iranskih komitentov skozi svoje ameriške operacije prenašala po letu 2008.

Leta 2007 se je nemška banka po njegovih besedah odločila, "da ne bo sklepala novih poslov s prebivalci v državah, kot so Iran, Sirija, Sudan in Severna Koreja". Poleg tega so v Deutsche Bank tedaj za obseg, ki ga dopušča zakon, napovedali tudi opustitev obstoječih tovrstnih poslov.

Tokratna preiskava je le zadnja v vrsti preiskav, ki so bile po letu 2009 sprožene zoper svetovne finančne ustanove in se nanašajo na transakcije denarja za iranske banke in podjetja, ki so jih dopuščale luknje v ameriški politiki.

Preiskava Standard Chartered še traja


Ameriški tožilci so po pisanju New York Timesa zaskrbljeni, da bo nedavna poravnava britanske banke Standard Chartered in newyorškega bančnega regulatorja v svet poslala napačno sporočilo, in sicer, da so ameriške oblasti ali razdeljene ali neusklajene. To bi lahko po njihovem mnenju oslabilo sodelovanje tujih bank in regulatorjev.

Preiskava zoper Standard Chartered, ki je bila v ZDA obtožena nezakonitih transakcij z Iranom, še traja, tožilci pa morajo še poiskati prenose denarja teroristom, mamilarskim kartelom, posameznikom ali podjetjem v lasti oz. upravljanju sankcioniranih držav.

V zadnjem desetletju so ZDA in njihovi zavezniki med drugim sprožili sankcije zoper iranske banke, institucije in posameznike, s čimer so želeli ustaviti iranski jedrski program.

Foto: Reuters
Komentarje prikazujemo 7 dni po objavi članka. Po tem času komentarjev ne prikazujemo več.
Fotogalerija
Kako bo na Slovenski cesti sobivalo 1.200 avtobusov, pešci in kolesarji?

Po koncu prenove severnega dela Slovenske ceste bodo tja septembra spet zapeljali tudi mestni avtobusi, vozila dostave in domačini. Kako bo 1.200 mestnih avtobusov sobivalo s pešci?

Kako postati odličen in priljubljen šef

Zbrali smo seznam lastnosti, s katerimi se vsak menedžer lahko izboljša.

Ste že preizkusili telefon kot denarnico?

Plačevanje s telefonom je preprosto in zanesljivo. Z njim lahko kupimo srečke, vstopnice, pa tudi pralni stroj ali šopek.

Želite soustvarjati prihodnost Slovenije, EU in globalne skupnosti?

Gotovo razmišljate o svoji prihodnosti. Ta je predvsem odvisna od vašega izobraževanja in truda, ki ste ga v to pripravljeni vložiti, ter seveda od izobraževale institucije in njenih učiteljev.

Novo: študij za dva študenta za ceno ene šolnine

S prijateljem ali sodelavcem se vpišite na izredni študij in plačajte samo eno vpisnino. Academia ponuja širok izbor poklicnih izobraževanj - od ekonomista do medijskega inženirja in gradbenika.

Brezplačno do telefona HTC One M9!

Klikni, sodeluj in osvoji ta super telefon.

Konec s trdo kožo na nogah!

S pomočjo balzama Cornea. Ekskluzivna promocijska ponudba samo do 31.8.2015!

Pripravite se na davčne blagajne!

Naj vas januar 2016 ne prehiti. Nudimo vam celovito rešitev za davčne blagajne: Birokrat POS. Že od 99 EUR!

oglasno sporočilo